Anti-witwas terrorisme
Om te voorkomen dat uw organisatie en/of uw medewerkers
betrokken raken bij criminele activiteiten – in het bijzonder het
witwassen van gelden en het financieren van terroristische activiteiten –
zijn hieromtrent uitgebreide regels gesteld. Relevante onderwerpen in dit kader zijn:
- Identificeren van uw cliënten
- Doen van onderzoek naar de achtergrond van uw cliënten (‘customer due diligence’) en de periodieke review daarvan Toetsen van uw (potentiële) cliënten tegen sanctielijsten en ‘freeze lists’
- Monitoren van transacties
- Melden van ongebruikelijke transactie
Per
1 augustus is nieuwe wetgeving van kracht (de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme) die financiële ondernemingen
verplicht om bovengenoemde onderwerpen op een risicogebaseerde wijze in
de organisatie te implementeren. Deze wet vervangt de Wet identificatie
bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties. Voor
een publicatie hieromtrent klikt u hier.
De
toezichthouders zullen tot 1 januari 2009 coulance betrachten omtrent
de handhaving van de uit de Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme voortvloeiende nieuwe bepalingen. Wij kunnen
uw organisatie ondersteunen bij het implementeren van de veranderingen
als gevolg van de genoemde wetswijziging.
